제28기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관규정에 따라 다음과 같이 ㈜씨티씨바이오의 제28기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   다     음   -

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장소 : 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 ㈜씨티씨바이오 관리동 회의실

3. 회의의 목적사항

<보고사항> 

  1. 감사보고의 건 

  2. 영업보고의 건 

  3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 

<부의안건>

  제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 이사선임의 건

         제2-1호 의안 : 사내이사 조창선 선임의 건(주주제안)

         제2-2호 의안 : 사내이사 이민구 선임의 건(재선임)

         제2-3호 의안 : 사내이사 오성창 선임의 건(신규선임)

         제2-4호 의안 : 사내이사 김원권 선임의 건(주주제안)

         제2-5호 의안 : 사내이사 서동민 선임의 건(주주제안)

     제3호 의안 : 감사선임의 건

          제3-1호 의안 : 상근감사 배상호 선임의 건(재선임)

          제3-2호 의안 : 비상근감사 김영민 선임의 건(신규선임)

          제3-3호 의안 : 상근감사 성석훈 선임의 건(주주제안)

     제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

     제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

별첨1. 이사 후보자에 관한 사항

1) 사내이사

별첨2. 감사 후보자에 관한 사항

별첨3.  이사보수한도 승인의 건

당기	전기
5,000,000,000	5,000,000,000

별첨4.  감사보수한도 승인의 건

당기	전기
150,000,000	150,000,000

 

별첨5.위임장

위 임 장

본인은 2024년 3월 29일에 ㈜씨티씨바이오 홍천사업장에서 개최하는 제28기 정기주주총회 (그 속회 연회 포함)에서 권유자 ㈜씨티씨바이오가 지정하는 (이진희, 박용민, 백현복) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다   음 -

1. 주주번호 :  

2. 소유 주식수 : 

3. 의결권 있는 주식수 : 

4. 위임할 주식수 : 

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부

- 각 의안에 찬성, 반대를 표시하여 주시기 바랍니다.

6. 수정안 등에 대한 의결권 행사 위임

    - 주주총회 시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

    - 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주총회 전까지 별도의 의사 표시가 없는 한, 아래에 지시한 대로 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

항목	지시내용

위임인

주주명                             (서명 또는 날인)

주민등록번호(사업자등록번호) : 

위임일자 및 위임시간 :  2024 년    3 월     일      시

주식회사 씨티씨바이오 귀중